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Finanzaufsicht: „Gravierende Mängel in Geldwäscheprävention“: Bafin verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Die Bafin hat beim Hamburger Geldhaus Defizite bei der Abwehr von Geldwäsche und Terrorfinanzierung festgestellt, besonders bei Geschäften mit Iran-Bezug. Das Institut zieht Konsequenzen.

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