Actualités blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est le processus consistant à faire apparaître des fonds illégaux comme provenant de sources légitimes.
Ancien acteur de Brookside arrêté en Espagne pour fraude
L'ancien acteur de Brookside Philip Foster a été arrêté en Espagne et sera extradé vers le Royaume-Uni pour purger une peine de huit ans et demi pour fraude et blanchiment d'argent, totalisant 13,6 millions de livres sterling.
Opération anti-blanchiment : 800 policiers saisissent des biens en
Environ 800 policiers ont mené des perquisitions en Allemagne et en Belgique visant un système de blanchiment d'argent soupçonné d'avoir escroqué l'État et les systèmes de sécurité sociale de plus de 60 millions d'euros. Des actifs ont été saisis.
Alex Saab, allié de Maduro, plaide coupable de blanchiment d'argent
Alex Saab, un allié de Nicolás Maduro, a plaidé coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis. Il a admis avoir versé des pots-de-vin à des responsables pour obtenir des contrats d'importation de nourriture pendant la crise vénézuélienne et a accepté de coopérer avec les enquêteurs.
Alex Saab plaide coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis
La star des réseaux sociaux Çağla Öz traduite en justice
Or de mariage découvert caché dans un abri de jardin
Flavio Bolsonaro visé par une enquête pour corruption
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Le blanchiment d'argent est le processus consistant à faire apparaître des fonds illégaux comme provenant de sources légitimes.