Karapara ile mücadelede MASAK’a ‘anlık’ takip yetkisi

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / ANKARA -Edinilen bilgiye göre, FATF’ın Haziran 2025’te tavsiye kararlarında yaptığı güncellemeler, yapılacak düzenleme ile mevzuata eklenecek. Bu çerçevede banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ve işletim süreçleri bir dizi takip kriterine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücü (sabit gelirleri/düzenli ödemeleri) ve kredi notu (şahıslar için finansal endeks notu) gibi temel ölçütlere göre “olağandışı” değerlendirilen tüm işlemler doğrudan takibe alınacak. MASAK’a; yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları (telefon dolandırıcılığı, sanal bahis vs.) gibi suçların cezalarında artırıma gidilmesi de planlanıyor.

Yorumlar

Ekonomi Haberleri

Sözcü

Yorumlar

Ekonomi Haberleri

IMF uyardı: Hazır olun...

'Öcalan başmüzakereci olsun PKK’ya siyaset yolu açılsın'

Behzat Ç. de Ak teneke eleştirileri için konuştu

Kadın cinayetleri ‘strateji’ tanımadı

Mecliste Apo sloganı

Cengiz Cumhuriyeti

Türkiye'den kaçıp Mısır'ı üst yaptılar

İmam hatipten kaçış

Asgari ücret zammı tartışmaları şimdiden başladı: '9 ayda 6 bin lira eridi'

İstiklal Marşı’nı yasaklattı öğretmenleri seçecek

Son Dakika: İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

‘Hain-katil’ dediklerini çaya sohbete çağırmış

Müzede sonbahar

ABD ve Arjantin arasında 20 milyar dolarlık swap anlaşması

Erdoğan'la vatandaş arasında ilginç 'Reis' diyaloğu

Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor EFC'ye katıldı

Bodrum'da korkunç olay! Doğum yaptıktan sonra terasta bıraktı, bebek ölü bulundu

Trump: Gazze’de kimse zorla yerinden edilmeyecek

İlk kez SÖZCÜ TV'de: İşte madde madde İsrail-Hamas anlaşması

Turkcell de Fonmap'a yatırım yaptı

Avusturya, San Marino'ya gol yağdırdı

Cordinier galibiyete yetmedi

Jiletle ortalığı birbirine katmıştı: Öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Google açıkladı: Onlarca şirketin verileri ifşa oldu

Icardi'den kız arkadaşına servet değerinde hediye

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kazandı

SPK'dan 10 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

SPK'dan 10 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkiler güçleniyor

İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 20 tutuklama

Hamas, İsrail ile ateşkes ilan edildiğini duyurdu

Balıkçılar gözlerine inanamadı! Film sahnesi gibi

Fenerbahçe Opet farklı başladı

2026 FIFA Dünya Kupası'na 20. bilet

Ünlülere şafak operasyonuna AKP'den ilk açıklama

İşsiz kaldığını açıklamıştı! Acun o ismi yanına aldı

Antalya'da iki mevsim bir arada: Hem yaz hem kış aynı anda yaşandı

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda finalin adı belli oldu

Sırt ağrısını geçirmek için canlı canlı yuttu, hastanelik oldu

Beşiktaş BOA, Polonya'da mağlup

İsrailli sporculara vize vermeme kararı

Havvanur Kethüda, Avrupa'nın zirvesinde

İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da

FİNANS HABERLERİ: Altın yatırımcısını endişelendiren gelişme! Altın düşüyor mu?

Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı

Borsa günü düşüşle tamamladı

AKP'nin Bayrampaşa ısrarı sürüyor! O görüntülere açıklama geldi

Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Fenomen Enes Batur, 16 milyon aboneli Youtube kanalını kapattı

Ankara'da dehşet anları kamerada: Eski eşini rehin aldı

Trump dünyanın önünde Erdoğan'a teşekkür etti!

Amed Sportif Faaliyetler'de Sinan Kaloğlu dönemi

Yeni düzenleme geldi! Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

Tarihe geçti! 'Kırılamaz' denilen rekoru kırdı

Yaşlı kadına Zabıta'dan çok sert müdahale

Milliler eksiksiz çalıştı

Partilerin 'potansiyeli' ortaya çıktı, CHP ile AKP arasındaki fark dikkat çekti

Erdoğan'da açıkladı: Üniversitelerde üç yılda mezuniyet geliyor

Rektör eşinin şirketine kıyak! 270 Bin liralık fatura SÖZCÜ TV'de

2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı