Geldwäsche Nachrichten
Geldwäsche ist der Prozess, bei dem illegal erlangte Gelder so dargestellt werden, als kämen sie aus legitimen Quellen.
Ex-Brookside-Star in Spanien wegen Betrugs festgenommen
Der ehemalige Brookside-Schauspieler Philip Foster wurde in Spanien festgenommen und wird zur Verbüßung einer achteinhalbjährigen Haftstrafe wegen Betrugs und Geldwäsche in Höhe von 13,6 Millionen Pfund an das Vereinigte Königreich ausgeliefert.
Geldwäsche-Razzia: 800 Beamte beschlagnahmen Vermögen in DE, BE
Rund 800 Beamte durchsuchten Objekte in Deutschland und Belgien. Sie nahmen eine Geldwäsche-Organisation ins Visier, die den Staat und Sozialversicherungssysteme um über 60 Millionen Euro betrogen haben soll. Vermögenswerte wurden beschlagnahmt.
Maduros Verbündeter Alex Saab bekennt sich schuldig
Alex Saab, ein Verbündeter von Nicolás Maduro, hat sich in den USA der Geldwäsche schuldig bekannt. Er gab zu, Beamte bestochen zu haben, um im Rahmen der venezolanischen Krise Verträge für die Lebensmittelimporte zu erhalten, und stimmte einer Zusammenarbeit mit den Ermittlern zu.
Ex-Minister Alex Saab bekennt sich in den USA der Geldwäsche schuldig
Social-Media-Star Çağla Öz vor Gericht gestellt
Hochzeitsgold in Holzschuppen bei Ermittlungen entdeckt
Flavio Bolsonaro wegen Korruption untersucht
Weitere Nachrichten
Geldwäsche ist der Prozess, bei dem illegal erlangte Gelder so dargestellt werden, als kämen sie aus legitimen Quellen.