Noticias de blanqueo de capitales
El lavado de dinero es el proceso de hacer que los fondos obtenidos ilegalmente parezcan legítimos.
Ex actor de Brookside arrestado en España por fraude
El ex actor de Brookside Philip Foster ha sido detenido en España y será extraditado al Reino Unido para cumplir una condena de ocho años y medio por fraude y blanqueo de capitales por un total de 13,6 millones de libras.
Redada blanqueo: 800 agentes incautan bienes en Alemania, Bélgica
Unos 800 agentes realizaron redadas en Alemania y Bélgica contra una trama de blanqueo de dinero sospechosa de defraudar al Estado y a los sistemas de seguridad social por más de 60 millones de euros. Se incautaron bienes.
Aliado de Maduro, Alex Saab, se declara culpable de lavado de dinero
Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de cargos de lavado de dinero en EE. UU. Admitió haber sobornado a funcionarios para obtener contratos de importación de alimentos durante la crisis de Venezuela y acordó cooperar con los investigadores.
Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE. UU.
La estrella de las redes sociales Çağla Öz llevada a juicio
Oro de boda hallado oculto en cobertizo durante investigación
Flavio Bolsonaro investigado por corrupción
Más noticias
El lavado de dinero es el proceso de hacer que los fondos obtenidos ilegalmente parezcan legítimos.