witwassen Nieuws
Geldwitwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld zo wordt gepresenteerd alsof het uit legitieme bronnen komt.
Rechter gevraagd drie verdachten in zaak-Sarıgül vast te houden
Drie van de vijf verdachten die zijn aangehouden in een witwasonderzoek waarbij de familie Sarıgül betrokken is, zijn met een verzoek tot voorlopige hechtenis voorgeleid aan de rechter. Tegen twee anderen is rechterlijk toezicht, waaronder huisarrest, gevraagd.
Ankara: zeven aangehouden, bezittingen van 650 miljoen lira vastgesteld
In een witwasonderzoek in Ankara zijn zeven personen aangehouden. De autoriteiten onderzochten acht bedrijven die verband houden met negen verdachten en stelden bezittingen ter waarde van ongeveer 650 miljoen Turkse lira vast.
ANSET-zaak: tot 21 jaar cel geëist voor ex-manager
De aanklacht in het corruptieonderzoek naar ANSET noemt 145 vastgoedregistraties die verband houden met voormalig manager Cansel Çevikol Tuncer en familieleden, plus onverklaarde financiële overboekingen. Het Openbaar Ministerie eist tot 21 jaar cel voor witwassen en manipulatie van aanbestedingen.
Lijfwacht van Sarıgül aangehouden in witwasonderzoek
Emir Sarıgül voor de rechter gebracht
Emir Sarıgül voor de rechter in witwasonderzoek
17 personen voor de rechter in onderzoek in Istanbul
Meer nieuws
Geldwitwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld zo wordt gepresenteerd alsof het uit legitieme bronnen komt.