witwassen Nieuws
Hulp van parlementslid ontkent verdachte geldtransfers, weigert
Cemal Enginyurt's hulp, Cem Tekinoğlu, ontkent beschuldigingen van verdachte geldtransfers naar personen met een strafblad en beweert dat het om educatieve ondersteuning ging. Hij weigerde zijn telefoon te ontgrendelen en suggereerde dat hoge transactiebedragen te wijten konden zijn aan 'accountfouten'.
Adviseur Enginyurt gearresteerd in onderzoek prostitutie, witwassen
Cem Tekinoğlu, adviseur van Yeni Parti Istanbul-afgevaardigde Cemal Enginyurt, is gearresteerd. De arrestatie vloeit voort uit een onderzoek naar prostitutie en witwassen onder leiding van het Openbaar Ministerie van Ankara.
Bitexen-eigenaar gearresteerd in witwaszaak
Kemal Cenk Erdem, eigenaar van cryptobeurs Bitexen, is in Istanbul gearresteerd op verdenking van witwassen en het faciliteren van illegale financiële transacties. De arrestatie hangt samen met het DinamikPay-onderzoek.
'Fidan Hoca' aangehouden in Turkije
Manifest-oprichter Tolga Akış aangehouden
DinamikPay in beslag genomen in onderzoek naar gokken en witwassen; 13
