MASAK Haberleri
MASAK, şüpheli finansal işlemleri izleyen ve analiz eden Türkiye Finansal Suçlar Araştırma Kurumudur.
'Vanlı Kara Haydar' servet soruşturmasında gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan, 'Vanlı Kara Haydar' olarak biliniyor, düğününde sergilediği servetin kaynağı ve çevrimiçi paylaşımlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. MASAK'tan mali istihbarat talep edildi.
Türkiye: Suç soruşturmasında 5 şirkete el konuldu
Ankara savcıları, Alihan Kuriş organize suç soruşturması kapsamında 5 şirkete el konulması kararı aldı. Sahibi İrfan Yılmaz hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.
Milletvekili yardımcısı şüpheli para transferini reddetti, telefon
Cemal Enginyurt'un yardımcısı Cem Tekinoğlu, sabıka kaydı olan kişilere şüpheli para transferi iddialarını reddederek bunları eğitim desteği olarak açıkladı. Telefonunu kilidini açmayı reddetti ve yüksek işlem miktarlarının 'hesap hatalarından' kaynaklanabileceğini öne sürdü.
Türkiye: 281 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı, 153'ü tutuklandı
Türkiye: Cinayet davası belgeseli nedeniyle 31 kişi hakkında mali
MASAK Raporu: Cem Küçük'ün Hesabına 35 Milyon TL Girdi, 5 Milyon TL
MASAK: Kuriş ailesi suç örgütüyle bağlantılı, milyonlarca liralık işlem
Diğer Haberler
MASAK, şüpheli finansal işlemleri izleyen ve analiz eden Türkiye Finansal Suçlar Araştırma Kurumudur.