kara para aklama Haberleri
Para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen fonların meşru kaynaklardan gelmiş gibi gösterilmesi sürecidir.
Eski Brookside Oyuncusu İspanya'da Dolandırıcılıktan Tutuklandı
Eski Brookside oyuncusu Philip Foster, İspanya'da tutuklandı ve toplam 13,6 milyon sterlinlik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından sekiz buçuk yıl hapis cezasını çekmek üzere Birleşik Krallık'a iade edilecek.
Kara Para Aklama Operasyonu: 800 Polis Almanya, Belçika'da Mal
Yaklaşık 800 polis, Almanya ve Belçika'da devleti ve sosyal güvenlik sistemlerini 60 milyon eurodan fazla dolandırdığı şüphelenilen bir kara para aklama şebekesine yönelik baskınlar düzenledi. Operasyonda mal varlıklarına el konuldu.
Maduro'nun müttefiki Alex Saab kara para aklamadan suçlu
Nicolas Maduro'nun müttefiki Alex Saab, ABD'de kara para aklama suçlamalarıyla ilgili suçlu olduğunu kabul etti. Venezuela'daki kriz sırasında gıda ithalatı için sözleşme almak amacıyla yetkililere rüşvet verdiğini itiraf etti ve soruşturmacılarla işbirliği yapmayı kabul etti.
Alex Saab ABD'de Kara Para Aklamadan Suçlu Olduğunu Kabul Etti
Sosyal Medya Yıldızı Çağla Öz Mahkemeye Sevk Edildi
Soruşturma Ortasında Düğün Altınları Odun Deposunda Bulundu
Flavio Bolsonaro yolsuzluk soruşturmasında
Diğer Haberler
Para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen fonların meşru kaynaklardan gelmiş gibi gösterilmesi sürecidir.