cupure logo
vanhetvoormetbijeennietzijnaandoor

Bunq krijgt boete van 2,6 miljoen van DNB: ‘ernstige tekortkomingen witwascontroles’

Volgens DNB heeft bunq in zeker vier dossiers signalen van mogelijke financiële criminaliteit niet of onvoldoende onderzocht. Bunq kreeg in 2021 ook al twee boetes voor het niet goed naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Reacties

Laatste nieuws