cupure logo
vanhetvoormetbijeennietzijnaandoor

Bunq krijgt miljoenenboete vanwege 'ernstige tekortkomingen' in witwascontroles

Bunq krijgt miljoenenboete vanwege 'ernstige tekortkomingen' in witwascontroles
Online bank bunq heeft een boete van 2,6 miljoen euro gekregen vanwege "ernstige tekortkomingen in haar antiwitwascontroles". De bank had volgens toezichthouder DNB onvoldoende zicht op de transacties van cliënten. Bunq laat weten in beroep te gaan.

Reacties

Vergelijkbaar nieuws

Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles

ongeveer 6 uur geleden

Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen

ongeveer 7 uur geleden

Bunq krijgt boete van 2,6 miljoen van DNB: ‘ernstige tekortkomingen witwascontroles’

ongeveer 7 uur geleden

Bunq neemt maatregelen tegen ongeautoriseerde PayPal-afschrijvingen

6 dagen geleden

Laatste nieuws

Griet Op de Beeck deed weinig meer dan beamen of onderbreken: als het over politiek ging stelde ze Femke Halsema zelden een vraag
De Morgen

Griet Op de Beeck deed weinig meer dan beamen of onderbreken: als het over politiek ging stelde ze Femke Halsema zelden een vraag

42 minuten geleden
Dit is wat ik bedoelde toen ik schreef dat ‘rectoren beter zouden zwijgen’
De Morgen

Dit is wat ik bedoelde toen ik schreef dat ‘rectoren beter zouden zwijgen’

42 minuten geleden
Hongarije en Slovakije woedend op Oekraïne na aanvallen op oliepijplijn: ‘Schending van onze soevereiniteit’
De Morgen

Hongarije en Slovakije woedend op Oekraïne na aanvallen op oliepijplijn: ‘Schending van onze soevereiniteit’

42 minuten geleden
Journalistenorganisatie FPA eist bescherming van journalisten in Gaza • 20 doden bij aanval op ziekenhuis in Gazastrook
De Morgen

Journalistenorganisatie FPA eist bescherming van journalisten in Gaza • 20 doden bij aanval op ziekenhuis in Gazastrook

42 minuten geleden
‘De controle van de achtbaan begint al om 6 uur ’s ochtends, terwijl het park pas om 10 uur opengaat’: achter de schermen bij de Efteling
De Morgen

‘De controle van de achtbaan begint al om 6 uur ’s ochtends, terwijl het park pas om 10 uur opengaat’: achter de schermen bij de Efteling

42 minuten geleden
Hotelcrisis in Belém dreigt de klimaattop te overschaduwen
De Morgen

Hotelcrisis in Belém dreigt de klimaattop te overschaduwen

42 minuten geleden
Explosief gevonden bij politiebureau centrum Amsterdam
De Telegraaf

Explosief gevonden bij politiebureau centrum Amsterdam

43 minuten geleden
Trainer 1. FC Köln draagt wedstrijdshirt op de bank: ’Om er wat slanker uit te zien’
De Telegraaf

Trainer 1. FC Köln draagt wedstrijdshirt op de bank: ’Om er wat slanker uit te zien’

43 minuten geleden
Fastfoodketen Taco Bell maakt doorstart in Nederland
De Telegraaf

Fastfoodketen Taco Bell maakt doorstart in Nederland

43 minuten geleden
Meer dan 100 toeristen in Spanje getroffen door voedselvergiftiging: 20 mensen met spoed naar ziekenhuis gebracht
De Telegraaf

Meer dan 100 toeristen in Spanje getroffen door voedselvergiftiging: 20 mensen met spoed naar ziekenhuis gebracht

43 minuten geleden
Franse concurrente van hordeloopster Nadine Visser mist ontbreekt op WK atletiek
De Telegraaf

Franse concurrente van hordeloopster Nadine Visser mist ontbreekt op WK atletiek

43 minuten geleden
GTST-acteur Vincent Visser (24) gewond na val op festival: ’Koprol van een berg af’
De Telegraaf

GTST-acteur Vincent Visser (24) gewond na val op festival: ’Koprol van een berg af’

43 minuten geleden
Leticia (22) overlijdt door ernstige allergische shock van contrastvloeistof bij CT-scan
De Telegraaf

Leticia (22) overlijdt door ernstige allergische shock van contrastvloeistof bij CT-scan

43 minuten geleden
Krijgt ze vier miljoen euro schadevergoeding? Katy Perry en eigenaar landhuis opnieuw voor de rechter
De Telegraaf

Krijgt ze vier miljoen euro schadevergoeding? Katy Perry en eigenaar landhuis opnieuw voor de rechter

43 minuten geleden
Anne Kruger (28) gaat elk jaar op vakantie naar Terschelling: ’Vroeger schaamde ik me ervoor’
De Telegraaf

Anne Kruger (28) gaat elk jaar op vakantie naar Terschelling: ’Vroeger schaamde ik me ervoor’

43 minuten geleden
Afshin Ellian: emotie regeert nu NSC Gaza verkiest boven Nederland
De Telegraaf

Afshin Ellian: emotie regeert nu NSC Gaza verkiest boven Nederland

43 minuten geleden
Zomerse dagen in aantocht, maar: ’Dan slaat het om’
De Telegraaf

Zomerse dagen in aantocht, maar: ’Dan slaat het om’

43 minuten geleden
’Ook deze tv-persoonlijkheid lijkt richting RTL te gaan’
De Telegraaf

’Ook deze tv-persoonlijkheid lijkt richting RTL te gaan’

43 minuten geleden
Rob Kemps getrouwd: ‘Eigenlijk voor de tweede keer’
De Telegraaf

Rob Kemps getrouwd: ‘Eigenlijk voor de tweede keer’

43 minuten geleden
Nederlanders opgepakt na plofkraak in Oostenrijk
De Telegraaf

Nederlanders opgepakt na plofkraak in Oostenrijk

43 minuten geleden
Visma-Lease a Bike kan ondanks brute fietsendiefstal starten in derde etappe Vuelta: ’Aantal teruggevonden in de bosjes’
De Telegraaf

Visma-Lease a Bike kan ondanks brute fietsendiefstal starten in derde etappe Vuelta: ’Aantal teruggevonden in de bosjes’

43 minuten geleden
Onbetaalbare hotels staan in de weg van ‘Inclusiefste VN-klimaattop ooit’ in Brazilië
De Morgen

Onbetaalbare hotels staan in de weg van ‘Inclusiefste VN-klimaattop ooit’ in Brazilië

ongeveer 2 uur geleden
De universiteit is een spelverdeler van het debat, geen politieke lobby of belangengroep
De Morgen

De universiteit is een spelverdeler van het debat, geen politieke lobby of belangengroep

ongeveer 2 uur geleden
Binnenkijken in de strandhokjes aan de Belgische kust
De Morgen

Binnenkijken in de strandhokjes aan de Belgische kust

ongeveer 2 uur geleden
Coldplay-zanger hint op kisscam-incident: ‘Is dit wel je partner?’
De Telegraaf

Coldplay-zanger hint op kisscam-incident: ‘Is dit wel je partner?’

ongeveer 2 uur geleden
15-jarig wonderkind van Arsenal doet Engeland versteld staan: ’Ik heb dit nog nooit gezien’
De Telegraaf

15-jarig wonderkind van Arsenal doet Engeland versteld staan: ’Ik heb dit nog nooit gezien’

ongeveer 2 uur geleden
Man vergeet spaarrekening met ruim 40.000 euro: bank verrast hem na 14 jaar
De Telegraaf

Man vergeet spaarrekening met ruim 40.000 euro: bank verrast hem na 14 jaar

ongeveer 2 uur geleden
'Opvallende onthulling van Matthijs van Nieuwkerk'
De Telegraaf

'Opvallende onthulling van Matthijs van Nieuwkerk'

ongeveer 2 uur geleden
Chris Martin begeleidt huwelijksaanzoek bij Coldplay-concert, maand na ’Astronomer-gate’
De Telegraaf

Chris Martin begeleidt huwelijksaanzoek bij Coldplay-concert, maand na ’Astronomer-gate’

ongeveer 2 uur geleden
LIVE | Douwe Egberts-moeder JDE Peet’s door overname smaakmaker op matte handelsdag
De Telegraaf

LIVE | Douwe Egberts-moeder JDE Peet’s door overname smaakmaker op matte handelsdag

ongeveer 2 uur geleden
Tien miljoen dollar voor vier dagen golf: Tommy Fleetwood pakt grootste prijs op PGA Tour
De Telegraaf

Tien miljoen dollar voor vier dagen golf: Tommy Fleetwood pakt grootste prijs op PGA Tour

ongeveer 2 uur geleden
Walibi trekt omstreden reclamespotje, waarin enge figuren geld bieden op een vrouw, helemaal terug
De Telegraaf

Walibi trekt omstreden reclamespotje, waarin enge figuren geld bieden op een vrouw, helemaal terug

ongeveer 2 uur geleden
De Ster bestaat 60 jaar en veel iconische reclames staan in het collectieve geheugen gegrift: ’In het begin leverde het vooral irritaties op’
De Telegraaf

De Ster bestaat 60 jaar en veel iconische reclames staan in het collectieve geheugen gegrift: ’In het begin leverde het vooral irritaties op’

ongeveer 2 uur geleden
Loting en speelschema: het spoorboekje voor PSV, Ajax, Feyenoord, Go Ahead, Utrecht en AZ in Europa
De Telegraaf

Loting en speelschema: het spoorboekje voor PSV, Ajax, Feyenoord, Go Ahead, Utrecht en AZ in Europa

ongeveer 2 uur geleden
Een levend meetstation: kwallen met elektronische apparaatjes moeten diepzee-data verzamelen
De Telegraaf

Een levend meetstation: kwallen met elektronische apparaatjes moeten diepzee-data verzamelen

ongeveer 2 uur geleden
'Eigenaren restaurants opgepakt na dood Nederlandse broers (15 en 17) in Istanbul’
De Telegraaf

'Eigenaren restaurants opgepakt na dood Nederlandse broers (15 en 17) in Istanbul’

ongeveer 2 uur geleden
Radio-dj deelt opmerkelijke anekdote: 'Ik schrik hier nog steeds wakker van'
De Telegraaf

Radio-dj deelt opmerkelijke anekdote: 'Ik schrik hier nog steeds wakker van'

ongeveer 2 uur geleden
Mogelijk explosief gevonden bij politiebureau centrum Amsterdam
De Telegraaf

Mogelijk explosief gevonden bij politiebureau centrum Amsterdam

ongeveer 2 uur geleden
Prinses Catherine (43) verrast met nieuwe look: blonder dan ooit
De Telegraaf

Prinses Catherine (43) verrast met nieuwe look: blonder dan ooit

ongeveer 2 uur geleden
Chinese capaciteit kolencentrales op hoogste niveau in negen jaar
De Telegraaf

Chinese capaciteit kolencentrales op hoogste niveau in negen jaar

ongeveer 2 uur geleden
’Eigenaren restaurants opgepakt na dood Nederlandse broers (15 en 17) in Istanbul’
De Telegraaf

’Eigenaren restaurants opgepakt na dood Nederlandse broers (15 en 17) in Istanbul’

ongeveer 2 uur geleden
Eigenaars zien caravan in Aalsmeer in vlammen opgaan: ’Dit is echt balen, ik zou er net weer mee op vakantie gaan’
De Telegraaf

Eigenaars zien caravan in Aalsmeer in vlammen opgaan: ’Dit is echt balen, ik zou er net weer mee op vakantie gaan’

ongeveer 2 uur geleden
Tenten waaien kapot in zandstorm vooraf aan Burning Man festival
De Telegraaf

Tenten waaien kapot in zandstorm vooraf aan Burning Man festival

ongeveer 2 uur geleden
Praat mee: Moet de overheid meer doen om femicide tegen te gaan?
De Telegraaf

Praat mee: Moet de overheid meer doen om femicide tegen te gaan?

ongeveer 2 uur geleden
Sheriff draagt peperdure gouden ketting en wapen van vermeende drugsbaas tijdens persco over oprollen bende
De Telegraaf

Sheriff draagt peperdure gouden ketting en wapen van vermeende drugsbaas tijdens persco over oprollen bende

ongeveer 2 uur geleden
Apple klaagt ex-werknemer aan voor stelen Apple Watch-geheimen
Nu.nl

Apple klaagt ex-werknemer aan voor stelen Apple Watch-geheimen

ongeveer 3 uur geleden
Memoires van overleden Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre verschijnen in oktober
Nu.nl

Memoires van overleden Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre verschijnen in oktober

ongeveer 3 uur geleden
Premier Schoof en andere kopstukken praten met koning over politieke situatie
Nu.nl

Premier Schoof en andere kopstukken praten met koning over politieke situatie

ongeveer 3 uur geleden
Walibi trekt reclame waarin vrouw wordt vermoord definitief terug na kritiek
Nu.nl

Walibi trekt reclame waarin vrouw wordt vermoord definitief terug na kritiek

ongeveer 3 uur geleden
Passagiers luchtballon moeten volgens onderzoek beter worden geïnformeerd
Nu.nl

Passagiers luchtballon moeten volgens onderzoek beter worden geïnformeerd

ongeveer 3 uur geleden
NS getroffen door storing: reisplanner, website en verkoopautomaten werken niet
Nu.nl

NS getroffen door storing: reisplanner, website en verkoopautomaten werken niet

ongeveer 3 uur geleden
NU+ | Tienersensatie Mboko (18) verrast tenniswereld onder Nederlandse coach
Nu.nl

NU+ | Tienersensatie Mboko (18) verrast tenniswereld onder Nederlandse coach

ongeveer 3 uur geleden
Vier journalisten omgekomen bij Israëlische aanval op ziekenhuis Gaza
Nu.nl

Vier journalisten omgekomen bij Israëlische aanval op ziekenhuis Gaza

ongeveer 3 uur geleden
Walibi trekt omstreden reclamespotje helemaal terug
AD (Algemeen Dagblad)

Walibi trekt omstreden reclamespotje helemaal terug

ongeveer 3 uur geleden
Technische storing bij NS, reisplanner niet goed bereikbaar
AD (Algemeen Dagblad)

Technische storing bij NS, reisplanner niet goed bereikbaar

ongeveer 3 uur geleden
VS gaat honderden miljoenen vliegen uit vliegtuigen droppen tegen vleesetende schroefworm
AD (Algemeen Dagblad)

VS gaat honderden miljoenen vliegen uit vliegtuigen droppen tegen vleesetende schroefworm

ongeveer 3 uur geleden
Restauranthouders aangehouden na dood Nederlandse broers (15 en 17) in Istanboel
AD (Algemeen Dagblad)

Restauranthouders aangehouden na dood Nederlandse broers (15 en 17) in Istanboel

ongeveer 3 uur geleden
Fastfoodketen Taco Bell maakt doorstart in Nederland
AD (Algemeen Dagblad)

Fastfoodketen Taco Bell maakt doorstart in Nederland

ongeveer 3 uur geleden
Geheime Navo-map van Zweedse premier gevonden op vliegveldtoilet
AD (Algemeen Dagblad)

Geheime Navo-map van Zweedse premier gevonden op vliegveldtoilet

ongeveer 3 uur geleden
Storing Rabobank opgelost, deel klanten wacht nog op salaris
AD (Algemeen Dagblad)

Storing Rabobank opgelost, deel klanten wacht nog op salaris

ongeveer 3 uur geleden